SDIC FENGLE SEED CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Nov 11, 2025

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-056

国投丰乐种业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第九次会 议的通知，会议于 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决 的监事3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；

监事会认为：公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，相应废止《监事会议事规则》，对《公司章程》进行修订， 符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关 规定，满足公司实际情况和经营发展需要，能够进一步完善公司治理。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见11 月12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

该议案需提请公司2025 年第二次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相 关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政 策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见11 月12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司监事会 2025 年11 月12 日