SDIC Capital Co., Ltd — Governance Information 2016

Mar 30, 2016

国投安信股份有限公司 2015 年度利润分配预案独立董事意见

根据公司法、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、 规章及公司章程，国投安信股份有限公司所做《2015 年度利 润分配预案》符合公司发展需要，符合国家有关法律、法规、 规章规定，没有损害公司及股东的利益。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司2015 年度利润分 配预案独立董事意见之签署页）

公司独立董事：

何拄峰 邱海洋 曲晓辉

2016 年3 月29 日

国投安信股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的独立董事事 前认可书面意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司关联交易 实施指引》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求， 我们对国投安信股份有限公司拟提交六届十三次董事会审 议的《国投安信股份有限公司2016 年度预计日常关联交易 的议案》进行了事前审查和必要的沟通。

全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所 需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的， 符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东 的利益，同意提交董事会审议。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司2016 年度日常关 联交易预计的独立董事事前认可书面意见之签署页）

公司独立董事：

何拄峰 邱海洋

曲晓辉

2016 年3 月29 日

国投安信股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的独立董事意 见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司关联交易 实施指引》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求， 国投安信股份有限公司所做《国投安信股份有限公司2016 年度预计日常关联交易的议案》是公司经营所需，关联交易 定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有 关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司2016 年度日常关 联交易预计的独立董事意见之签署页）

公司独立董事：

何拄峰 邱海洋 曲晓辉

2016 年3 月29 日

国投安信股份有限公司 关于提名第六届董事会候选董事的独立意 见

根据公司发展需要，依据有关法律法规及公司章程，国 投安信股份有限公司提名第六届董事会候选董事吴蔚蔚。提 名符合有关要求。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司关于提名第六届董 事会候选董事的独立意见之签署页）

公司独立董事：

何拄峰 邱海洋 曲晓辉

2016 年3 月29 日

国投安信股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规章、 规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投 安信股份有限公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及 非关联方股东的利益。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司2015 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告的独立董事意见之签署页）

公司独立董事：

何拄峰 邱海洋

曲晓辉

2016 年3 月29 日

国投安信股份有限公司 关于安信证券股份有限公司减值测试专项 报告的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规章、 规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投 安信股份有限公司关于安信证券股份有限公司减值测试的 专项报告》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非 关联方股东的利益。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司关于安信证券股份 有限公司减值测试专项报告的独立董事意见之签署页）

公司独立董事：

何拄峰 邱海洋 曲晓辉

2016 年3 月29 日