SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 26, 2019

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-076

国投资本股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司八届七次董事会于2019 年11 月26 日 以通讯方式召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通 过了以下议案：

• 一、《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为贯彻落实国家纪检监察体制改革及中央巡视整改要求，满 足上市公司治理规则、内控管理及公司中长期发展需要，同意公 司新设两个部门：纪律检查部和审计部，两个新设部门内部岗位 将严格按照必要与精简高效的原则设置，公司其他机构设置不变。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会 2019 年11 月26 日