SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-028

国投资本股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司七届二十次董事会于2018 年7 月27 日以通讯方式召开。会议应参会董事8 人，实际参会 董事8 人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议 案》

同意聘任李樱女士（简历见附件）为公司总经理,任期 自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届 满时止。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2.《国投资本股份有限公司关于聘任公司副总经理兼财 务总监的议案》

同意聘任曲刚先生（简历见附件）为公司副总经理兼财 务总监，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届 董事会任期届满时止。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.《国投资本股份有限公司关于提名公司董事候选人的

议案》

同意提名李樱女士（简历见附件）为公司第七届董事会 董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至 本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需 提交股东大会审议。

4.《国投资本股份有限公司关于聘任公司证券事务代表 的议案》

同意聘任林莉尔女士（简历见附件）为公司证券事务代 表，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事 会任期届满时止。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

5.《国投资本股份有限公司关于受托管理控股股东资产 暨关联交易的议案》

同意公司与控股股东国家开发投资集团有限公司签署 相关协议，受托管理其持有的中国投融资担保股份有限公司 47.2%的股权。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事 邹宝中、梅村回避表决。

6.《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券为其拟 设立的全资子公司安信证券资产管理有限公司提供净资本 担保承诺的议案》

同意子公司安信证券股份有限公司为其拟设立的安信 证券资产管理有限公司提供最高额度为人民币15 亿元的净 资本担保承诺。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7.《国投资本股份有限公司关于召开2018 年第一次临

时股东大会有关事宜的议案》

同意公司于2018 年8 月15 日在北京召开国投资本股份 有限公司2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司 董事会

2018 年7 月30 日

附件：

李樱女士简历

李樱，女，1974 年出生，经济学硕士，高级经济师，现 任国投资本股份有限公司副总经理，董事会秘书兼财务总 监。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部资金处业务 主管，国投电力控股股份有限公司证券部业务主管、部门经 理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经 理。

曲刚先生简历

曲刚，男，1974 年出生，硕士研究生，现任国投财务 有限公司副总经理。曾任澳大利亚澳新（ANZ）银行金融顾 问，澳大利亚SilverM 公司市场部客户经理，毕博咨询 （bearing Point)咨询顾问，国家开发投资集团有限公司 财务会计部财务处资产评估业务主管、副处长，国投资本 控股有限公司计划财务部副经理、经理。

林莉尔女士简历

林莉尔，女，1980 年出生，硕士研究生，现任国投资本 股份有限公司证券事务部（董办）负责人，于2018 年7 月 取得董秘资格证书。曾任国家开发投资集团有限公司战略发 展部业务研究员、研究中心业务研究员助理、资本运营部金 融管理处业务员，国投资本控股有限公司股权管理部业务 员、高级业务经理，国投资本股份有限公司股权管理部高级 投资经理。