SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-061

国投安信股份有限公司

七届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届二次董事会于 2016 年8 月 24 日以现场方式在成都召开。会议应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案：

1、《国投安信股份有限公司2016 年半年度报告》全文 及摘要

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、《国投安信股份有限公司关于2016 年度中期利润分 配预案》

同意公司2016 年度中期利润分配采用现金分红的方式， 向股权登记日登记在册的A 股股东每10 股派发现金红利人 民币2.13 元（含税）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、《国投安信股份有限公司关于提请召开2016 年第二 次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会 2016 年8 月25 日