SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 19, 2016

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-053

国投安信股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届一次董事会于 2016 年7 月 18 日以现场方式在深圳召开。会议应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规 定。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

选举施洪祥先生为公司第七届董事会董事长，任期三 年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任祝要斌先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监的 议案》

聘任李樱女士（简历见附件1）为公司副总经理、董事 会秘书兼财务总监，任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、《关于确定公司七届董事会专门委员会成员的议案》

公司七届董事会专门委员会成员如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：施洪祥

委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升

（2）董事会审计委员会

主任委员：曲晓辉

委员：曲晓辉、崔利国、叶柏寿

（3）董事会提名委员会

主任委员：崔利国

委员：崔利国、何拄峰、张小威

（4）董事会薪酬和考核委员会

主任委员：何拄峰

委员：何拄峰、曲晓辉、叶柏寿

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任关国川先生（简历见附件2）为公司证券事务代表，

任期三年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

（此页无正文）

国投安信股份有限公司董事会

2016 年7 月19 日

附件1：

李樱女士简历

李樱，女，1974 年出生，经济学硕士。已于2016 年5 月取得董秘资格证书。曾任国家开发投资公司财务会计部资 金处业务主管，深圳康泰生物制品股份有限公司证券部经 理，国投电力控股股份有限公司证券部业务主管、部门经理 兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理。

附件2：

关国川先生简历

关国川，男，1987 年出生，大学本科。曾在国家开发投 资公司办公厅秘书处任职。