SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 1, 2016

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-045

国投安信股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司六届十五次监事会于2016 年6 月30 日以通讯方式召开。会议由监事会副主席李萱女士召 集和主持，应出席会议的监事6 人，实际出席会议的监事6 人，公司2 名高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通 过了以下议案：

1、《关于制定<国投安信股份有限公司监事会议事规则> 的议案》；

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。该议案需 提交公司股东大会审议。

2.《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。该议案需 提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东 推荐，提名陆俊先生、易峙任先生、尹书军先生为公司第七

届监事会监事候选人，上述3 位监事候选人经股东大会审议 通过后，与安信证券股份有限公司职工代表大会选举产生的 职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。监事候选 人简历详见附件。

特此公告。

国投安信股份有限公司监事会

2016 年7 月1 日

附件：

监事候选人简历

1.陆俊先生，1970 年出生，工商管理硕士研究生，现任 国投资本控股有限公司副总经理。曾任国投信托有限公司信 托业务部部门经理、总经理助理、副总经理，国投资本控股 有限公司外派国投泰康信托有限公司副总经理等职务。

2.易峙任先生，1981 年出生，工商管理硕士研究生，现 任中国国投国际贸易有限公司财务管理部副主任（主持工 作）。曾任北京中纺物产贸易公司业务主办、财务负责人等 职务。

3.尹书军先生，1972 年出生，大学本科，现任中铁二十 二局集团有限公司财务部部长。曾先后担任中铁二十二局海 南工程指挥部会计师，中铁二十二局集团振海有限公司会计 师，中铁二十二局集团有限公司财务部副部长。