SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-006

国投安信股份有限公司

六届十二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 张小威董事因公出差委托戎蓓董事出席本次董事会。

国投安信股份有限公司第六届十二次临时董事会于 2016 年2 月3 日在深圳以现场会议方式召开,会议通知于 2016 年1 月25 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事施 洪祥先生召集和主持，应出席会议的董事9 人，实际出席会 议的董事8 人，张小威董事因公出差委托戎蓓董事出席会议 并行使表决权，公司4 名监事及2 名高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董 事会逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于制订<国投安信股份有限公司内部审计管理办 法>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于制订<国投安信股份有限公司内部控制评价管 理办法>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、《关于制订<国投安信股份有限公司董事会秘书工作 制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、《关于制订<国投安信股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、《关于制订<国投安信股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、《关于制订<国投安信股份有限公司投资者关系管理 制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、《关于制订<国投安信股份有限公司总经理办公会工 作规则>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、《关于制订<国投安信股份有限公司履职待遇、业务 支出管理办法>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

九、《关于制订<国投安信股份有限公司因公临时出国 （境）经费管理办法>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十、《关于国投安信股份有限公司向全资子公司安信证 券股份有限公司发放委托贷款的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案具体内容详见上交所网站和公司指定信息披露 媒体的公司公告（2016-007 号）。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2016 年2 月4 日