SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 4, 2015

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临 2015-107

国投安信股份有限公司

六届十一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司六届十一次临时董事会于2015 年12 月4 日在深圳召开。会议由董事长施洪祥先生召集和 主持，应出席会议的董事8 人，实际出席会议的董事7 人， 1 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下 议案：

1、《国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》；

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司 股东推荐及协商，董事会提名委员会审议通过，董事会提名 祝要斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董 事会任期届满时止。祝要斌先生简历详见附件一。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需 提交公司股东大会审议。

2、《国投安信股份有限公司关于聘任总经理兼董事会秘

书的议案》；

根据工作变动，李启亚先生已向公司董事会递交书面辞 职报告，辞去公司副总经理及董事会秘书职务。经公司董事 长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任祝要斌先 生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过 之日起，至本届董事会任期届满时止。祝要斌先生简历详见 附件一。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、《国投安信股份有限公司关于聘任副总经理的议案》； 根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审议通过，董事会聘任杨成省先生为公司副总经 理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期 届满时止。杨成省先生简历详见附件二。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 4、《国投安信股份有限公司关于召开2015 年第四次临

• 时股东大会有关事宜的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公 告（临2015-108 号）。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2015 年12 月4 日

附件一：祝要斌先生简历

祝要斌先生，1962 年7 月出生，中共党员，管理工程 硕士。曾任国融资产管理有限公司投资银行部副经理，国家 开发投资公司金融投资部副总经理，国投信托有限公司党支 部书记，国家开发投资公司战略发展部副主任、资本运营部 副总经理，国投资本控股有限公司副总经理、总经理。祝要 斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。 附件二：杨成省先生简历

杨成省先生,1968 年3 月出生, 中共党员,大学学历,高级 会计师职称,注册会计师、国际注册内部审计师、美国注册管 理会计师资格。曾先后担任空军某部连长、参谋,国家开发投 资公司审计室业务主管,国投煤炭公司计划财务部业务主管 (期间曾挂职新疆阿克苏地区行政公署专员助理兼乌什县委 副书记),国投财务有限公司审计稽核部经理兼风险管理部经 理、客户服务部经理,安信证券股份有限公司财务总监。现任 国投安信股份有限公司财务总监。