SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 8, 2015

证券代码：600061证券简称：中纺投资 编号：临2015-048

中纺投资发展股份有限公司

六届二次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次临 时监事会于二〇一五年六月八日以通讯方式召开。公司监事会成 员7人，实际出席会议的监事7人，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。监事会逐项审议并通过了以下议案：

（1）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及 《公司章程》的相关规定，选举王晓荷女士（简历详见本公告附 件）为公司监事会主席。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

（2）审议通过了《关于选举公司监事会副主席的议案》

鉴于公司监事会人数及成员发生调整，根据《公司法》以及 《公司章程》的相关规定，选举李萱女士（简历详见本公告附件） 为监事会副主席。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

监事会

二〇一五年六月八日

附件：

王晓荷女士简历

王晓荷女士，1961 年生，管理学硕士，曾先后在中国人民 解放军部队服役，中国证监会国际部、人教部任职。 李萱女士简历

李萱女士，1959 年生，政治经济学研究生，曾先后在北京 市科委印刷厂、中国人民银行、安信证券股份有限公司任职。

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