SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 16, 2015

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2015-011

中纺投资发展股份有限公司 六届四次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届四次临时董事会于二○一五年三 月十六日在北京国投贸易大厦召开，八名董事参加了会议，一名董事 委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》 中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了以下议案： 一、《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司（以下 简称“国投公司”）等14 家安信证券股份有限公司（以下简称“安信 证券”）全体股东合计持有的安信证券100%的股份（以下简称为“本次 重大资产重组”）已实施完成，公司的注册资本以及股本发生相应的变 化，需对现行《公司章程》中与注册资本和股本有关的条款进行修改， 具体如下：

（一）有关注册资本

原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币肆亿贰仟玖百零 捌万贰仟玖百肆拾元。”

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现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币3,366,697,219.00 元。”

（二）有关股本

原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为42,908.294 万股，公 司的股本结构为：普通股42,908.294 万股，其他种类股0 股。”

现修改为“第十九条 公司股份总数为3,366,697,219 股，全部股 份均为普通股。”

有关《公司章程》本次修订前后对照详见附件。

公司2014 年第二次临时股东大会在审议本次重大资产重组相关事 宜时，同时批准授予公司董事会在本次重大资产重组完成后相应修改 与公司股本有关的公司章程条款以及办理相应的工商变更登记。因此， 本次修改公司章程的议案无需提交股东大会审议表决。

二、《关于开立募集资金专户的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

中国证监会以《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发 投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]199 号），核准公司非公开发行股份募集资金。

按照《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金应当存放于经董 事会批准设立的专项账户（简称“募集资金专户”）集中管理。据此， 公司拟在平安银行开立募集资金专户，并在募集资金到账后与平安银

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行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。董事 会授权公司总经理具体办理募集资金专户开立的相关事宜以及签署 《募集资金三方监管协议》等必要的法律文件。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○一五年三月十六日

附件：

《中纺投资发展股份有限公司章程》

修改对照表

修第六条公司注册	修第六条公司注册	修第六条公司注册	修第六条公司注册	修第六条公司注册	修第六条公司注册	修第六条公司注册
	修	改	前		修改后
	第六条公司注册		资本为人民币肆亿仟玖百肆拾元。		第六条公司注册资本为人民币
				玖百肆拾元。	3,366,697,219.00 元。
				司股份总数为	第十九条公司股份总数为
				司的股本结构为：	3,366,697,219 股，全部股份均为普
				万股，其他种类股	通股。

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