SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 27, 2014

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2014-021

中纺投资发展股份有限公司

六届七次 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届七次董事会于二○一四年八 月二十六日在北京国投贸易大厦召开，全体董事参加了会议，公 司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主 持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规 定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：

1、《中纺投资发展股份有限公司2014 年半年度报告》全文及 摘要；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、《中纺投资发展股份有限公司关于调整董事会专门委员会 委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经董事 长提名，余伟平先生担任公司董事会提名委员会主任委员，胡俞 越先生担任公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、《中纺投资发展股份有限公司关于购置研究开发场所的议 案》；

中纺投资研究开发中心成立以来，一直致力于以高性能热塑 性弹性体为重点的高新技术材料研究开发和产业化工作，重点开 发的高性能热塑性弹性体产品荣获国家部委、上海市多项科技进

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步奖，并被评为国家重点新产品，公司高性能新材料弹性体业务 发展迅速，为企业业绩提升做出了突出贡献，并已成为公司新的 经济增长点。目前公司研发中心已培养了一批由国务院政府津贴 获得者为带头人的数名硕博士为主的研发队伍，配备了较为先进 齐全的检验检测和中试设备，在行业内具有相当的核心人才和技 术优势，2011 年被认定为上海市级企业技术中心，长期发展目标 是国家级技术中心。

但公司研究开发中心自成立以来，一直租用上海市闵行工业 区内厂房从事研发工作，目前该地区因政府规划拆迁，急需寻找 新的研究开发场所。结合公司实际情况，根据公司研究开发工作 需要，公司研究拟在上海购置研发场地，经过对多处场地的比价 考察，初步选定上海市松江区东部新区融和高新科技孵化园内， 该园区为科技创新和总部办公的综合型基地，交通便利，有利于 开展公司研究开发工作。

公司拟购置的研究开发楼，地上三层共1465 平米（每层473 平米），单价6500 元/平米，地下一层460 平米为附赠，总价约952 万元。其中两层用于研究开发和中试试验线场地，一层用于办公， 地下一层用作仓库等。

公司研发中心是形成公司关键技术及重点产品开发和储备的 核心机构，是公司新材料产业发展的重要动力和依托，多年来， 公司对人才队伍培养、加强研发投入、科技体系的建设投入了大 量的精力，购置新的研究开发场地，既有利于开展公司的新材料 研究开发工作，同时也有利于稳定公司人才队伍、提升公司形象， 促进企业的可持续发展。

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表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○一四年八月二十八日

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