SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 26, 2014

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2014-008

中纺投资发展股份有限公司

六届一次临时 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届一次临时董事会于二○一四年六月二 十五日在北京国投贸易大厦召开，7 名董事参加了会议，2 名董事委托其他 董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召 开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下议案：

1、《中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》；

根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立董事职务， 同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关文件和《公司章程》的有 关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审议通过，公司提名胡俞越 先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。 公司独立董事发表独立意见，认为提名符合有关要求。独立董事提名人声 明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东 大会审议。

2、《中纺投资关于聘任刘森林先生为副总经理的议案》；

根据《公司章程》中关于公司副总经理产生办法的规定，经董事会提 名委员会审议通过，总经理鲍勤飞先生提名聘任刘森林先生（简历附后） 为中纺投资发展股份有限公司副总经理，任期与本届高级管理人员相同。

1

公司独立董事发表独立意见，认为聘任符合有关要求。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、《中纺投资关于召开2014 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2014-009 号）。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○一四年六月二十七日

附件：

胡俞越： 男，1961 年1 月生，大学学历，中共党员，教授。历任北京 商学院经贸系教授，现任北京工商大学经济学院教授、证券期货研究所所 长。候任本公司第六届董事会独立董事。

刘森林： 男，1972 年8 月生，博士研究生学历，中共党员，享受国务 院政府特殊津贴。历任中纺投资发展股份有限公司研发中心主任、总工程 师、研发总监。

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