SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2013-013 中纺投资发展股份有限公司

六届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届三次董事会于二О一三年八 月二十六日在无锡召开，全体董事参加了会议，全体监事及高级 管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公 司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并 逐项通过了以下议案：

一、《中纺投资发展股份有限公司2013 年半年度报告》全文 及摘要；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于中纺投资发展股份有限公司董事长办公会工作规则 的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为增强公司董事会实效化管理，提高董事会运行效率和水平， 促进公司健康持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中纺 投资发展股份有限公司章程》、《中纺投资发展股份有限公司董事 会议事规则》、以及中国证监会、上海证券交易所有关规定，结合 公司实际，制订并执行董事长办公会工作规则（见上交所网站）。 三、《关于中纺投资发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理

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办法的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

为加强公司高级管理人员的薪酬管理，规范公司内部分配机 制，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的高级管理人员薪 酬管理办法（见上交所网站）。

独立董事发表独立意见，认为根据《公司法》、中国证监会、 上海证券交易所等有关法律、规章，中纺投资发展股份有限公司 所做《高级管理人员薪酬管理办法》符合公司发展需要，符合国 家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。 四、《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交 公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规 定，结合公司实际情况,拟对公司章程中利润分配政策进行修订， 该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临 2013-014 号）。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

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