SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 29, 2011

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2011-012 中纺投资发展股份有限公司 五届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司五届九次董事会于二○一一年十 月二十七日在北京同益中公司会议室召开，全体董事参加了会议， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传 女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事 会的规定。董事会审议并通过了以下议案：

• 一、《中纺投资发展股份有限公司2011 年第三季度报告》； 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

• 二、《中纺投资关于更换董事会审计委员会委员的议案》。 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《中纺投资发展股份有限公司章程》和《中纺投资发 展股份有限公司董事会议事规则》的规定，经公司董事长提名， 由公司独立董事董娟女士担任董事会审计委员会委员。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司 董 事 会

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