SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Mar 6, 2009

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2009-003 中纺投资发展股份有限公司

四届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司四届十次董事会于二○○九年 三月五日在北京中纺物产大厦召开，8 名董事参加了会议，1 名 董事委托其他董事出席会议并行使表决权,部分公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审 议并通过了如下报告及议案：

• 1、《中纺投资关于2008 年年报审计工作总结报告》；

• 2、《中纺投资发展股份有限公司2008 年度报告正文》；

• 3、《中纺投资发展股份有限公司2008 年度报告摘要》；

• 4、《中纺投资发展股份有限公司2008 年度董事会报告》；

• 5、《中纺投资发展股份有限公司2008 年度财务报告》；

6、《中纺投资发展股份有限公司2008 年利润分配预案》： 中纺投资发展股份有限公司2008 年财务报表已经中瑞岳华 会计师事务所有限公司审计完毕。2008 年度，公司实现合并净 利润5464111.31 元，加上年初未分配利润72531937.87 元，累 计未分配利润77996049.18 元。母公司实现净利润-17486301.68 元，加上年初未分配利润－3236110.19 元，累计未分配利润 -20722411.87 元。

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公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 7、《中纺投资关于修改公司章程的议案》：

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规 定的决定》（中国证监会令[2008]57 号），公司对《公司章程》 第一百五十五条的内容进行修订，具体如下：

• 原内容：“第一百五十五条 公司利润分配政策为可以采取

现金或者股票方式分配股利。”

现修改为：“第一百五十五条 公司利润分配政策为可以采 取现金或者股票方式分配股利。

• 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批

• 准，公司可以进行中期现金分红。”

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8、《中纺投资2009 年度日常关联交易预计的议案》；

• 9、《中纺投资独立董事述职报告》；

• 10、《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》；

• 根据公司章程规定，公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限

• 责任公司为公司2009 年度报告审计机构。该议案尚需提交公 司股东大会审议。

• 11、《中纺投资关于2009 年度对所属企业担保的议案》； 按照中国证监会和中国银监会关于上市公司有关对外担保

• 的规定，公司拟对2009 年度对外担保作如下规定。

• （1）、中纺投资不得为除所属全资、控股企业以外的企业提

• 供任何形式的担保。

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• （2）、中纺投资所属全资、控股企业不得为其它企业提供任

• 何形式的担保。

• （3）、中纺投资为所属企业提供最高担保总额21200 万元人

• 民币。为各所属企业提供担保额度上限为：上海中纺物产发展有 限公司12000 万元人民币，包头中纺山羊王实业有限公司1200 万元人民币，北京同益中特种纤维技术开发有限公司8000 万元 人民币。

• （4）、授权公司董事、总经理童剑峰先生负责对外担保文件

• 的签署。

• 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 12、《中纺投资关于2009 年银行授信业务的议案》；

根据公司2009 年度经营计划，公司拟对办理银行授信额度 申请业务作如下规定：

• （1）、2009 年公司向各银行申请的授信额度总额不超过人

• 民币30500 万元。

• （2）、授信银行的选择以及授信品种的确定，由公司根据经

• 营需要决定。

• （3）、授权公司董事、总经理童剑峰先生负责银行授信合同

• 的签署。

• 13、《中纺投资董事会审计委员会年报工作规程》；

• 14、《中纺投资利用自有资金进行短期投资的议案》：

为了充分利用公司短期自有流动资金，提高资金使用效率， 使公司资产产生更大的效益，公司特提出拟使用不超过5000 万 元的短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资（投

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资资金不超过1000 万元，投资品种仅限于国债、企业债、基金 和A 股），期限不超过一年。公司进行短期投资必须遵循以下原 则：

• 1、严格按照证券法律法规操作；

• 2、资金进出必须严格执行公司的财务管理制度；

• 3、不得进行委托理财等违规行为；

• 4、每季度向公司董事会书面汇报短期投资的运作情况；

• 5、认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规定

• 及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

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