SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Aug 28, 2008

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2008-014

中纺投资发展股份有限公司 四届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司四届八次董事会于二○○八年八月二十六 日在包头市召开，全体董事参加了会议，部分公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

一、《中纺投资发展股份有限公司2008 年半年度报告正文及摘要》； 二、《中纺投资关于聘用审计事务所的议案》。

中纺投资发展股份有限公司自2002 年起，已连续6 年聘请安永大华会 计师事务所有限责任公司负责公司年度报表审计工作。根据国务院国有资 产管理委员会《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中关于“同 一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5 年”的规定， 安永大华会计师事务所有限责任公司不再负责公司年度报表审计工作。公 司董事会审计委员会提名中瑞岳华会计师事务所有限责任公司负责公司 2008 年度财务报表审计工作，经董事会审议通过，该议案尚需提交公司股 东大会审议。

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