SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2008-011 中纺投资发展股份有限公司

四届七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中纺投资发展股份有限公司于2008 年7 月18 日以通讯表决 方式召开了公司四届七次临时董事会，全体董事对议案进行了表 决。会议一致通过了以下议案：

1、《中纺投资发展股份有限公司关于公司治理整改情况的说 明及资金占用自查报告》（全文详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN）；

2、《中纺投资关于利用自有资金进行短期投资的议案》。 为了充分利用公司短期自有流动资金，提高资金使用效率， 使公司资产产生更大的效益，同意公司使用不超过5000 万元的 短期自有流动资金进行深沪新股申购和适时的短期投资（投资资 金不超过1000 万元，投资品种仅限于国债、企业债、基金和A 股），期限不超过一年。公司进行短期投资必须遵循以下原则：

• （1）、严格按照证券法律法规操作；

• （2）、资金进出必须严格执行公司的财务管理制度；

• （3）、不得进行委托理财等违规行为；

• （4）、每季度向公司董事会书面汇报短期投资的运作情况；

• （5）、认真做好短期投资的可行性论证等工作，并按相关规

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定及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○○八年七月十九日

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