SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2007-007

中纺投资发展股份有限公司 四届二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中纺投资发展股份有限公四届二次临时董事会会议通知于二 ○○七年六月二十五日以书面及传真方式发出，会议于二○○七 年六月二十九日以通讯表决方式召开，全体董事参加了表决，会 议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董 事会审议并通过了如下议案：

1、《中纺投资发展股份有限公司公司治理专项活动自查报告 和整改计划》；

• 2、《中纺投资发展股份有限公司信息披露管理办法》。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

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