SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Aug 17, 2006

股票简称：中纺投资 股票代码：600061 编号：临2006-023

中纺投资发展股份有限公司 三届十三次董事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届十三次董事会于二ОО六年八 月十六日在北京中纺物产大厦召开，7 名董事参加了会议，2 名董事 委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》中关于召开董事会的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《中纺投资2006 年中期报告正文》和《中纺投资2006 年中 期报告摘要》

二、《关于成立包头中纺思宏羊绒制品有限公司的议案》

包头中纺山羊王实业有限公司是中纺投资发展股份有限公司的 全资子公司, 为业务发展需要，山羊王公司拟与香港思宏（集团）有 限公司在内蒙古自治区包头市，共同投资筹建合资经营企业。

双方设立合资公司的目的是：本着发挥山羊王公司生产管理和思 宏公司国际营销网络的优势，充分利用当地特有的山羊绒等特种动物 纤维原料资源，采用先进的生产技术和科学的经营管理模式，生产高 附加值的羊绒系列产品，努力提高产品质量，开发新产品，增强在国 际国内两个市场的竞争能力，使投资双方获得满意的经济利益。

拟成立合资公司的投资总额为1000 万港币，注册资本为1000 万 港币。合资主体分别为包头中纺山羊王实业有限公司与香港思宏（集 团）有限公司, 合资企业的名称为：包头中纺思宏羊绒制品有限公司， 公司的合资期限为十五年。双方出资额及所占比例分别为：香港思宏 （集团）有限公司投资600 万港币，占注册资本的60%，以港币现汇

投入，按缴资当日国家外汇管理局公布的汇率折算人民币。包头中纺 山羊王实业有限公司投资400 万港币，占注册资本40%，以实物性资 产投入为主，经北京国众联资产评估有限公司评估，包头中纺山羊王 实业有限公司拟出资的设备评估净值为3,869,768.00 元人民币，小 于400 万港币的差额部分由包头中纺山羊王实业有限公司以人民币现 金补足，按缴资当日国家外汇管理局公布的汇率折算港币。

三、《关于中纺投资受让上海纺通物流有限公司股权的议案》

上海纺通物流有限公司（以下简称“纺通公司”）是中纺投资发 展股份有限公司控股的子公司（中纺投资发展股份有限公司持有纺通 物流60%股权），以纺织品仓储物流业务为主。

因纺通公司股东之一北京中纺物产发展有限公司对业务进行调 整，拟出让其所持纺通公司的全部股权（持有纺通公司12%的股权）。 中纺投资根据公司业务发展需要，为进一步加强物流业务，提高综合 盈利能力，经与北京中纺物产发展有限公司协商，拟受让其持有的全 部纺通公司股权。受让价格将以经资产评估后的价值为基准，由双方 协商确定。

由于出让方北京中纺物产发展有限公司为公司的关联方，股权 转让为关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见。同 时董事会授权经营班子确定最终受让价格并履行相关程序办理相 关手续。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

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