SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Aug 26, 2005

600061 2005-009 股票简称：中纺投资 股票代码： 编号：临 中纺投资发展股份有限公司 三届九次董事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届九次董事会于二ОО五年 8 八月二十五日在北京中纺物产大厦召开， 名董事参加了会议， 1 名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。 会议审议并通过了如下议案：

2005 2005 一、《中纺投资 年度中报正文》和《中纺投资 年 度中报摘要》。

二、《中纺投资关于转让包头富华羊绒衫有限公司股权的议 案》，其中关联股东回避了表决，公司独立董事董娟、任宇光、 李质仙根据有关法律法规及公司章程发表独立意见，认为该议案 符合有关要求。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会 二○○五年八月二十五日