SDIC Capital Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 1, 2005

600061 2005-001 证券代码： 证券简称：中纺投资 编号：临

中纺投资发展股份有限公司 三届七次董事会决议公告

中纺投资发展股份有限公司三届七次董事会于二ОО五 8 年三月三十一日在北京中纺物产大厦召开， 名董事参加了会 1 议， 名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规 定。董事会审议并通过了如下报告及议案：

2004 一、《中纺投资发展股份有限公司 年度报告正文》 2004 二、《中纺投资发展股份有限公司 年度报告摘要》 2004 三、《中纺投资发展股份有限公司 年度董事会报告》 2004 四、《中纺投资发展股份有限公司 年度财务报告》 2004 五、《中纺投资发展股份有限公司 年度利润分配预案》 2004 中纺投资发展股份有限公司 年财务决算已经安永大华 2004 会计师事务所有限公司审计完毕。 实现税后净利润 5294931.88 元 , 根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取 10% 296263.84 10% 的法定公积金为 元；提取 法定公益金为 296263.84 592527.68 元，合计提取 元。下属子公司提取法定公

积金 898035.56 元 , 提取法定公益金 898035.56 元 , 下属中外合资 企业提取奖福基金 164251.36 元 , 提取储备基金 82125.68 元 , 提取 发展基金 41062.84 元 , 下属子公司本年度合计计提 2083511.00 2618893.20 元。本年可供股东分配的利润为 元，加上以前年度未 6824558.54 9443451.74 分配利润 元，累计可供股东分配利润为 元。

考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。

2005 六、《中纺投资发展股份有限公司 年度日常关联交易预 计的议案》

以上议案尚需提交公司下次股东大会审议通过。

特此公告

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二○○五年三月三十一日