SDIC Capital Co., Ltd — AGM Information 2008

Mar 25, 2008

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2008-005 中纺投资发展股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

中纺投资发展股份有限公司决定于2008 年4 月16 日在北京召开 2007 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（ 一）、会议时间及地点

会议时间：2008 年4 月16 日上午9:00

会议地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼会议室 （ 二）、会议议题

• 1、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度董事会报告；

• 2、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度监事会报告；

• 3、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度财务报告；

• 4、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度利润分配预案；

• 5、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度报告正文及摘要；

• 6、审议中纺投资发展股份有限公司2008 年度日常关联交易预计

• 的议案；

• 7、审议中纺投资发展股份有限公司2007 年度独立董事述职报

• 告；

• 8、审议中纺投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议

• 案。

以上议案详见2008 年3 月8 日中国证券报及上海证券交易所网 站WWW.SSE.COM.CN

（ 三）、出席会议对象

• 1、截止2008 年4 月9 日下午3:00 交易结束，在中国证券登记

1

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

• 凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股

• 凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及 代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托 书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股 东大会登记”字样。

（四）、会议登记办法

• 1、登记时间：2008 年4 月15 日

• 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

• 2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼1007 （五）、其它事项

• 1、会议会期半天，费用自理；

• 2、联系地址：北京朝阳区惠新西街19 号中纺物产大厦十楼1007

• 邮政编码：100029

电 话：010-52021966，021-62818687

传 真：010-52021966，021-62816868 联 系 人：鲍勤飞、沈强

中纺投资发展股份有限公司

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2

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发 展股份有限公司2007 年度股东大会，并行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托人身份证号： 委托股数： 委托日期：2008 年 月 日

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截止2008 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展 股份有限公司股票 股，拟参加公司2007 年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐号： 单位盖章/股东签名：

2008 年 月 日

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