SDI — AGM Information 2025

Jun 4, 2025

順德工業股份有限公司一一四年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間：一一四年五月二十九日(星期四)上午九時三十分 股東會開會地點：彰化市彰南路二段260 號(本公司會議室)

【承認事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一一三年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經114 年2 月26 日董事會決議通過，併同營業報告書經審計委員會審查竣事，謹提請 承認。

• 【請參閱本手冊第3 頁及第7~22 頁】

決  議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：一一三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一一三年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司

盈  餘  分  配  表

順德工業股份有限公司 盈 餘 分 配 表	順德工業股份有限公司 盈 餘 分 配 表
(附表) 中華民國一一三年度 單位：新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	2,831,604,292
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	12,635,870
加：本年度稅後淨利	675,096,529
減：提列法定盈餘公積	(68,773,240)
加：迴轉特別盈餘公積	73,671,720
可供分配盈餘	3,524,235,171
減：股東股利(每股配發現金2.5 元)	(455,350,623)
期末未分配盈餘	3,068,884,548

董事長：  經理人：  會計主管：

• 2.擬自可分配盈餘中提撥455,350,623 元配發現金股利，每股配發新台幣2.5 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數182,140,249 股計算，計算至元 為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入，本次現金股利 分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息基準日、發放日及 其他相關事宜，並依實際流通在外股數調整每股配發金額。

• 3.前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

決  議：

【討論事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「公司章程」部分條文，謹提請 討論。【請參閱本手 冊第23 頁】

• 決 議：

【臨時動議】

【散會】