SDI — AGM Information 2024

Jul 18, 2024

順德工業股份有限公司一一三年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：一一三年五月三十日(星期四)上午九時三十分
股東會開會地點：彰化市彰南路二段260 號(本公司會議室)

【承認事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一一二年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經113 年2 月 23 日董事會決議通過，併同營業報告書經審計委員會審查竣事，謹提請 承認。

• 【請參閱本手冊第3 頁及第9~24 頁】

• 決 議：

第二案： 董事會提。

案  由：一一二年度盈餘分配案，提請  承認。

說  明：1.本公司一一二年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司

盈  餘  分  配  表

(附表) 中華民國一一二年度	單位：新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘	2,657,281,632
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	1,064,954
加：本年度稅後淨利	742,758,401
減：提列法定盈餘公積	(74,382,336)
減：提列特別盈餘公積	(21,553,712)
可供分配盈餘	3,305,168,939
減：股東股利(每股配發現金2.6 元)	(473,564,647)
期末未分配盈餘	2,831,604,292

• 2.擬自可分配盈餘中提撥473,564,647 元配發現金股利，每股配發新台幣 2.6 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數182,140,249 股計算， 計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入， 本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息 基準日、發放日及其他相關事宜，並依實際流通在外股數調整每股配發 金額。

• 3.前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

• 決 議：

【討論事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「公司章程」部分條文，謹提請 討論。【請參 閱本手冊第25 頁】

• 決 議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，謹提請 討論。 【請參閱本手冊第26~31 頁】

決 議：

【選舉事項】

• 案 由：改選董事案。 (董事會提)

• 說 明：1.本公司現任董事任期於民國 113 年 8 月 25 日屆滿，依法令應於今年召 集之股東常會中改選。

• 2.依公司章程規定，擬選任董事 9 席 ( 含獨立董事 4 席 ) 採候選人提名制度， 任期三年，自 113 年 5 月 30 日起至 116 年 5 月 29 日止，原舊任董事 於本次股東會完成後解任之。

• 3.本公司業已於 113 年 2 月 23 日召開董事會對董事候選人資格予以審 查，茲將相關資料載明如下：

候選人 類 別	候選人 姓 名	主要學歷	主要經歷	現 職	持有股數	提名獨立董事 任期達三屆之 提名理由
董 事	陳朝雄	省立彰化高商	順德工業股份有 限公司董事長	順德工業股份有 限公司董事長	6,944,794	不適用
董 事	陳維德	鹿特丹國際管 理學院企業管 理研究所碩士	順德工業股份有 限公司總經理	順德工業股份有 限公司總經理	6,196,614	不適用
董 事	陳朝明	彰化師範大學 會計學系碩士	順德工業股份有 限公司副總經理	順德工業股份有 限公司副總經理	3,058,707	不適用
董 事	陳維舜	東海大學管理 研究所碩士	朝新金屬工業股 份有限公司 總經理	朝新金屬工業股 份有限公司 總經理	400,000	不適用
董 事	陳介玄	東海大學社會 學博士	東海大學社會學系 教授兼東亞社會經 濟研究中心主任	東海大學社會學系 教授兼東亞社會經 濟研究中心主任	無	不適用
獨立董事	鍾從定	美國丹佛大學 國際關係博士	國立雲林科技大 學企管系教授	國立雲林科技大學 企管系兼任教授	無	未達三屆
獨立董事	曾國釗	美國貝克大學 管理科學碩士	曾國釗會計師事 務所會計師	曾國釗會計師事 務所會計師	無	未達三屆
獨立董事	鄭文正	逢甲大學經營 管理碩士	玉山銀行資深副 總經理	順德工業股份有 限公司獨立董事	無	未達三屆
獨立董事	黃蘭鍈	美國諾瓦東南 大學企管博士	國立彰化師範大 學企管系教授	國立彰化師範大 學企管系教授	無	未達三屆

4.提請 選舉。

選舉結果：

【其他議案】

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。 (董事會提)

• 說 明：1.依公司法第209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許 可」，本次股東會選舉之董事候選人，在無損及本公司利益之 前提下，謹提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其競業 禁止之限制。

• 2.董事候選 人 兼任其他 公 司職務 之 資料表 如 下 ：

姓 名	兼任公司名稱及職務
陳 朝 雄	1.朝新金屬工業(股)公司董事長 2.德輝科技(股)公司董事長 3.SHUEN DER(B.V.I.)CORPORATION 董事長
陳 朝 明	1.順德工業(江蘇)有限公司董事長 2.德輝科技(股)公司董事 3.SDI JAPAN CO.,LTD.董事
陳 維 德	1.瑋嘉投資股份有限公司董事 2.SDI Electronics JAPAN CO.,LTD.董事
陳 維 舜	1.朝新金屬工業股份有限公司總經理 2.威爾森投資股份有限公司董事

決 議：

【臨時動議】

【散會】