SDI — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2351 順德　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/09	發言時間	13:43:23
發言人	陳朝興	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-7383991
主旨	公告召開本公司110年度股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/09
說明	1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點: 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告。 2.監察人審查109年度決算表冊報告。 3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 4.訂定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂股東會議事規則部分條文案。 2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。 3.修訂資金貸與他人作業程序處理辦法部分條文案。 4.修訂背書保證作業程序處理辦法部分條文案。 5.修訂公司章程部分條文案。 6.擬訂董事選任辦法案。 7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，訂定自110年4月16日起至4月26日止 為受理股東提案及董事提名期間，受理場所為本公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.