SDI — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

順德工業股份有限公司一Ο九年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：一Ο九年六月廿三日(星期二)上午九時三十分
股東會開會地點：彰化市彰南路二段260 號(本公司會議室)

【承認事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：一Ο八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一Ο八年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經109 年3 月 6 日董事會決議通過，併同營業報告書經監察人審查竣事，謹提請 承認。

• 【請參閱本手冊第3 頁及第7~20 頁】

決  議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：一Ο八年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一Ο八年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司

盈  餘  分  配  表

(附表)中華民國一Ο八年度單位：新台幣元

案 由：一Ο八年度盈餘分配案，提請 承認。說 明：1.本公司一Ο八年度盈餘分配如附表。順德工業股份有限公司盈 餘 分 配 表(附表)中華民國一Ο八年度	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	2,071,217,563
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	10,964,884
加：本年度稅後淨利	491,566,102
減：提列法定盈餘公積	(50,253,099)
減：提列特別盈餘公積	(54,386,538)
可供分配盈餘	2,469,108,912
減：股東股利(每股配發現金1.8 元)	(327,852,448)
期末未分配盈餘	2,141,256,464

董事長：              經理人：              會計主管：

• 2.擬自可分配盈餘中提撥327,852,448 元配發現金股利，每股配發新台幣 1.8 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數182,140,249 股計算， 計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入， 本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息 基準日、發放日及其他相關事宜，並依實際流通在外股數調整每股配發金 額。

• 3.前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

• 決 議：

【討論事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序處理辦法」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「資金貸與他人作業程序處理辦法」部分條文， 謹提請 討論。【請參閱本手冊第21~22 頁】

• 決 議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：修訂「背書保證作業程序處理辦法」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「背書保證作業程序處理辦法」部分條文，謹提 請 討論。【請參閱本手冊第23 頁】

• 決 議：

第三案： 董事會提。

• 案 由：修訂「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「公司章程」部分條文，謹提請 討論。【請參 閱本手冊第24 頁】

• 決 議：

【選舉事項】

• 案 由：補選獨立董事案。 (董事會提)

• 說 明：1.本公司獨立董事黃蘭鍈女士，因於一Ο八年六月二十二日辭任獨立董事 乙職，依公司章程規定，擬補選獨立董事一席。本次選任採候選人提名 制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

  • 2.新選任之獨立董事，於選任後即行就任，補足原任期至本屆任期屆滿為 止，任期自一Ο九年六月二十三日起至一一Ο年六月二十一日止。

  • 3.本公司業已於一Ο九年五月六日召開董事會對獨立董事候選人資格予

    • 以審查，會中通過獨立董事鍾從定一人資格，茲將相關資料載明如下：

姓名	主要學(經)歷	持有股份
鍾從定	美國丹佛大學國際關係博士國立雲林科技大學企管系教授	0

4.提請 選舉。

選舉結果：

【臨時動議】

【散會】