SDI — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2351 順德　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/06	發言時間	13:30:23
發言人	陳朝興	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-7383991
主旨	公告召開本公司109年度股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點: 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號) 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告。 2.監察人審查108年度決算表冊報告。 3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂資金貸與他人作業程序處理辦法部分條文案。 2.修訂背書保證作業程序處理辦法部分條文案。 3.修訂公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1股東提案權，訂定自109年4月13日起至4月22日止為受理 股東提案期間，受理場所為本公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.