SDI — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

順德工業股份有限公司一Ο七年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間：一Ο七年六月廿二日(星期五)上午九時三十分 股東會開會地點：彰化市彰南路二段260 號(本公司會議室)

【承認事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：一Ο六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一Ο六年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經107 年3 月 2 日董事會決議通過，併同營業報告書經監察人審查竣事，謹提請 承認。

• 【請參閱本手冊第3 頁及第7~20 頁】

• 決 議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：一Ο六年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一Ο六年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司

盈 餘 分 配 表

• (附表) 中華民國一Ο六年度 單位：新台幣元

(附表) 中華民國一Ο六年度	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,679,646,519
加：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	14,341,094
加：本年度稅後淨利	715,993,592
減：提列法定盈餘公積	(71,599,359)
減：提列特別盈餘公積	(30,622,099)
可供分配盈餘	2,307,759,747
減：股東股利(每股配發現金2.5元)	(455,350,623)
期末未分配盈餘	1,852,409,124

董事長： 經理人： 會計主管：

• 2.擬自可分配盈餘中提撥455,350,623 元配發現金股利，每股配發新台幣 2.5 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數182,140,249 股計算， 計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入， 本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事長另訂除息 基準日，並依實際流通在外股數調整每股配發金額。

• 3.前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

決 議：

【選舉事項】

• 案 由：董事及監察人改選案。 (董事會提)

• 說 明：一、本公司現任董事及監察人任期於民國一Ο七年六月二十三 日屆滿，依法應於今年召集之股東常會中改選。

• 二、依公司章程規定，本公司應改選董事7 席(含獨立董事2 席，採候選人提名制度)、監察人2 席，任期三年，其任期 自民國一Ο七年六月二十二日起至民國一一Ο年六月二十 一日止。

• 三、本公司業已於一Ο七年五月四日召開董事會對獨立董事候 選人資格予以審查，會中通過獨立董事蔣文議及黃蘭鍈二 人 資格 ， 茲將相關資料載明 如 下 ：

姓 名	主要學(經)歷	持有股份
蔣文議	國立彰化師範大學會計學系碩士 蔣文議會計師事務所會計師	0
黃蘭鍈	美國諾瓦東南大學企管博士 國立彰化師範大學企管系教授	0

四、提請 選舉。 選舉結果：

【其他議案】

第一案： 董事會提。

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許 可」。

• 2.本次股東會選舉之董事，在無損及本公司利益之前提下，謹 提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其競業禁止之限 制。

決 議：

【臨時動議】

【散會】