SDI — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

順德工業股份有限公司一Ο六年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間：一Ο六年六月廿一日(星期三)上午九時三十分 股東會開會地點：彰化市彰南路二段260 號(本公司會議室)

【承認事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：一Ο五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一Ο五年度個體財務報表暨合併財務報表業已編製完竣，並經106 年3 月16 日董事會決議通過，併同營業報告書經監察人審查竣事，謹提請 承認。【請 參閱本手冊第3 頁及第6~19 頁】

• 決 議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：一Ο五年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一Ο五年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司

盈 餘 分 配 表

• (附表) 中華民國一Ο五年度 單位：新台幣元

(附表) 中華民國一Ο五年度	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,487,877,324
減：其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)	(6,985,162)
加：本年度稅後淨利	728,035,342
減：提列法定盈餘公積	(72,803,534)
減：提列特別盈餘公積	(1,126,828)
可供分配盈餘	2,134,997,142
減：股東股利(每股配發現金2.5 元)	(455,350,623)
期末未分配盈餘	1,679,646,519

董事長：陳朝雄 經理人：陳朝雄 會計主管：黃瑞杰

• 2.擬自可分配盈餘中提撥455,350,623 元配發現金股利，每股配發新台幣2.5 元，依本公司董事會決議時流通在外總股數182,140,249 股計算，計算至 元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入，本次現金股 利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日，並依實

際流通在外股數調整每股配發金額。

• 3.前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

決 議：

【討論事項】

第一案： 董事會提。

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。

• 說 明：為配合相關法令，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 討 論。【請參閱本手冊20~21 頁】

• 決 議：

【臨時動議】

【散會】