SDI — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2351 順德　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/18	發言時間	11:36:02
發言人	陳朝興	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-7383991
主旨	公告召開本公司104年度股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期: 104/03/18 2.股東會召開日期: 104/06/24 3.股東會召開地點:本公司會議室(彰化市彰南路2段260號) 4.召集事由: 一、報告事項： 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.背書保證餘額報告。 二、承認事項： 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 三、討論事項(一)： 1.修訂股東會議事規則部分條文案。 2.修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案。 四、選舉事項：改選董事及監察人。 五、討論事項(二)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議。 七、散會。 5.停止過戶起始日期: 104/04/26 6.停止過戶截止日期: 104/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定自4月17日起至 4月27日止為本公司於財務處受理股東提案及獨立董事提名期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.