SDI — AGM Information 2013

Jun 25, 2013

順德工業股份有限公司一 Ο 二年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間：一 Ο 二年六月廿五日 ( 星期二 ) 上午九時三十分 股東會開會地點：彰化市彰南路二段 260 號 ( 本公司會議室 )

【承認事項】

第一案：董事會提。

• 案 由：一 Ο 一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一 Ο 一年度財務報表暨合併報表業已編製完竣，並經 102 年 3 月 26 日董事會 決議通過，併同營業報告書經監察人審查竣事，謹提請 承認。【請參閱本手 冊第 3 頁及第 8~19 頁】

決 議：

第二案： 董事會提。

• 案 由：一 Ο 一年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一 Ο 一年度盈餘分配如附表。

順德工業股份有限公司

盈餘分配表

( 附表 ) 中華民國一 Ο 一年度 單位：新台幣元

盈 餘 分 配 表(附表)中華民國一Ο一年度	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	889,607,063
加：本年度稅後淨利	278,907,013
減：提列法定盈餘公積	27,890,701
可供分配盈餘	1,140,623,375
減：股東股利(每股配發現金1元)	180,225,249
期末未分配盈餘	960,398,126
附註：配發員工現金紅利配發董監事酬勞	2,786,9882,786,988

董事長：陳朝雄經理人：陳朝雄會計主管：黃瑞杰

1. 擬自可分配盈餘中提撥 180,225,249 元配發現金股利，每股配發新台幣 1 元， ( 按本公司董事會決議時流通在外總股數 180,225,249 股計算 ) ，本次現 金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日，並 依實際流通在外股數調整每股配發金額。

2. 前項盈餘分配表，如經主管機關調整或變更時，授權由董事會配合辦理。

• 決 議：

【討論事項一】

第一案： 董事會提。

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序處理辦法」部分條文，提請 討論。

• 說 明： 為配合相關法令，擬修訂 「資金貸與他人作業程序處理辦法」部分條文， 謹提請 討論。【請參閱本手冊 20 頁】

  - 決 議： 
  

第二案： 董事會提。

• 案 由：修訂「背書保證作業程序處理辦法」部分條文，提請 討論。

• 說 明： 為配合相關法令，擬修訂 「背書保證作業程序處理辦法」部分條文，謹提 請 討論。【請參閱本手冊 20~21 頁】

  • 決 議：

第三案： 董事會提。

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論。

• 說 明： 為配合相關法令，擬修訂 「取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 討論。【請參閱本手冊 21 頁】

  • 決 議：

第四案： 董事會提。

• 案 由：訂定「股東會議事規則」，提請 討論。

  • 說 明：因金管會原訂「公開發行公司股東會議事規範」不再適用，改依金管會 101 年 5 月 15 日金管證交字第 1010022298 號函辦理，廢止原「股東會議事規 則」並另訂定本公司「股東會議事規則」，謹提請 討論。 【請參閱本手冊 21~24 頁】

  • 決 議：

【臨時動議】

【散會】