SD system Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

에스디시스템/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31, 613호(상대원동, 현대아이밸리)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	사외이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사외이사 정학진 재선임의 건	-
2-2호 의안	사외이사 정민영 재선임의 건	-
3호 의안	정관 변경의 건	정관 일부개정의 건관련(관계법령 개정반영)
4호 의안	이사보수 규정 제정의 건	-
5호 의안	감사보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학진	1954-07	3	재선임	서울대학교 법학과 졸업 (1978) 제24회 사법시험 합격 (1982) (현)법무법인 경원 변호사 (2018~현재)	-
정민영	1972-12	3	재선임	한국공인회계사 (2002.09) 세무사 (2003.09) 미국공인회계사 (2007.05) RSM 신한회계법인 감사본부 상무 (20.04~현재)	㈜ 베스턴자산운용 (비상근 감사)