SD system Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

에스디시스템/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31 현대아이밸리 613호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고 나. 부의안건 ·제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ·제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 박봉용 선임의 건 (재선임)    제3-2호 의안 : 사내이사 황태명 선임의 건 (재선임)    제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건 (재선임)    제3-4호 의안 : 사외이사 정석영 선임의 건 (재선임) ·제4호 의안 : 감사 엄정범 선임의 건 (재선임) ·제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉용	1952-08	2	재선임	- 삼성전자(주) - 삼성SDS(주) - 에스디시스템 대표이사
황태명	1963-10	2	재선임	- 외환은행 - 하나은행 - 에스디시스템 경영지원팀장
이진규	1966-08	2	재선임	- 삼성전자(주) 산업전자사업부 - 삼성SDS(주) SI사업부 - 에스디시스템 재무팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석영	1951-02	2	재선임	- 2006 대한민국 명장(전파통신) - 2012 대한민국 산업현장교수(정보통신)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄정범	1966-01	3	재선임	비상근	- 한양대학교 법학과 졸업 - 공군 법무관 - 변호사