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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

에스디시스템/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길31,613호(상대원동, 현대아이밸리)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 정학진 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 정민영 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학진	1954-07	3	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 (1978) 제24회 사법시험 합격 (1982) (현)법무법인 경원 변호사 (2018~현재)	해당없음
정민영	1972-12	3	신규선임	한국공인회계사 (2002.09) 세무사 (2003.09) 미국공인회계사 (2007.05) RSM 신한회계법인 감사본부 상무 (20.04~현재)	해당없음