SD system Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

에스디시스템/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31, 613호(상대원동,현대아이밸리)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부 감사인 선임 보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사후보자 박봉용 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안 : 사내이사후보자 이진규   선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사후보자 정석영   선임의 건   제3-4호 의안 : 사내이사후보자 엄정범   선임의 건   제3-5호 의안 : 사외이사후보자 송일복   선임의 건   제3-6호 의안 : 사외이사후보자 이범정   선임의 건 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉용	1952-08	3	재선임	삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 대표이사 현)에스디시스템 사내이사
이진규	1966-08	3	신규선임	삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 재무팀장
정석영	1951-02	3	신규선임	대한민국명장(전파통신) 대한민국 산업현장교수 정보통신기술사
엄정범	1966-01	3	신규선임	한양대학교 법학과 공군법무관 현)변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송일복	1959-05	3	신규선임	삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 기술팀장	(주)트리라인 사외이사
이범정	1953-08	3	신규선임	건국대 농과대 정우빌딩 대표	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	철강 제조업 철강제품 가공 및 조립업 철강 도,소매업 각종 선박용 기자재 제조업 프랜트 및 산업기계부품 제조업 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 주류 수출업.수입업 및 도소매업 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 항공권 및 선표 발권 판매업 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업 관광숙박업 및 관광객이용시설업		사업다각화를 위한 목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-