SD system Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Sep 17, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)에스디시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 9월 17일
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회 사 명 :	주식회사 에스디시스템
대 표 이 사 :	이 원 범
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호
	(전 화) 031-739-6500
	(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 원 범
	(전 화) 031-739-6500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 세미콘라이트대한민국박일홍6,534,068,200-65,340,682반도체소자, 조명장치&cr제조업아니오 5,798,319 6,899,999,61034,753,913,27119.8516,753,927,72841.185,798,3197.83단순 투자2019년 09월 17일주식회사 세미콘라이트6,534,068,200반도체소자, 조명장치 제조업경기도 용인시 기흥구 원고매로 2번길 49 (고매동)-당사가 보유하고 있는 (주)세미콘라이트 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면액 : 6,900,000,000원)의 전환청구권 행사에 의한 신주취득예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 외부평가기관의 평가를 받음.&cr2. 사유 : 주식 양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로제시하고 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부 서류로 사용되기 위하여 작성 회계법인 원지2019년 09월 02일 ~ 2019년 09월 11일본 보고서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 5,600,003천원에서 6,074,885천원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 금액 6,000,000천원이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인증거를 발견하지 못하였습니다.2019년 09월 17일20불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 "1. 발행회사의 자본금"은 2018년 12월말 재무제표 기준입니다.&cr (2) 상기 "1. 발행회사의 발행주식총수"는 2018년 12월말 재무제표 기준입니다.&cr (3) 상기 "2. 양수내역 중 총자산"은 2018년 12월말 별도재무제표 기준입니다.&cr (4) 상기 "2. 양수내역중 자기자본"은 2018년 12월말 별도재무제표 기준입니다.&cr (5) 상기 "5. 양수예정일자"는 전환사채 전환청구행사일이며, 거래종결일입니다.&cr (6) 상기 "8. 외부평가에 관한 사항"은 2019년 9월 11일에 제출한 주요사항보고서&cr (주권관련사채권양수결정)의 평가의견서입니다.&cr (7) 주권교부예정일 및 주권상장예정일&cr - 주권교부예정일 : 2019년 10월 2일 &cr - 주권상장예정일 : 2019년 10월 4일&cr&cr ※ 관련공시 : [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019년 9월 11일&cr 주요사항보고서(주권관련사채권양수결정) 2019년 9월 11일&cr 증권발행결과(자율공시) 2019년 9월 11일&cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

64,47433,16231,3126,53432,126-17,270적정삼일회계법인56,42539,91216,5124,56348,020-14,514적정삼일회계법인70,81139,87930,9314,56359,331-11,988적정안진회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)세미콘라이트대한민국경기도 용인시 기흥구 원고매로2번길 49반도체소자, 조명장치 제조업최대주주(주)퓨전데이타8,255,31811.37대표이사박일홍--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

201812월64,4746,53433,16232,12631,312-17,270삼일회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도