SD system Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2022

에스디시스템/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,313		- 매출액
- 부채총계	6,259		- 영업이익	1,274
- 자본금	4,804		- 당기순이익	1,759
- 자본총계	8,053		*주당순이익(원)	183
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건   => 원안대로 승인가결   - 제2호 의안 : 감사 유준재 선임의 건   => 원안대로 승인가결   - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   => 원안대로 승인가결   - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   => 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유준재	1959-06	3	신규선임	비상근	고려시스템(‘83~91) 전자부품연구원(‘93~21)