SD system Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

에스디시스템/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,655		- 매출액
- 부채총계	6,449		- 영업이익	-754
- 자본금	4,805		- 당기순이익	-2,138
- 자본총계	6,206		*주당순이익(원)	-232
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사내이사 2명 신규선임 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제20기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 \=> 원안대로 승인가결   제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사후보자 박봉용 선임의 건(재선임) \=> 원안대로 승인가결     제3-2호 의안 : 사내이사후보자 이진규선임의 건 \=> 원안대로 승인가결   제3-3호 의안 : 사내이사후보자 정석영 선임의 건 \=> 후보자 본인의 사퇴의사에 따라 안건 미상정   제3-4호 의안 : 사내이사후보자 엄정범 선임의 건 \=> 원안대로 승인가결   제3-5호 의안 : 사외이사후보자 송일복 선임의 건   제3-6호 의안 : 사외이사후보자 이범정 선임의 건 \=> 원안대로 승인가결 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인가결 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉용	1952-08	3	신규선임	삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 대표이사
이진규	1966-08	3	신규선임	삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 재무팀장
엄정범	1966-01	3	신규선임	한양대학교 법학과 공군법무관 현)변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송일복	1959-05	3	신규선임	삼성전자(주) 삼성SDS(주) 에스디시스템 기술팀장	(주)트리라인 사외이사
이범정	1953-08	3	신규선임	건국대 농과대 정우빌딩 대표	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	철강 제조업 철강제품 가공 및 조립업 철강 도,소매업 각종 선박용 기자재 제조업 프랜트 및 산업기계부품 제조업 풍력발전기 및 전기변환장치 제조업 면세점 등 구매고객 모객 및 송객사업 화장품, 패션잡화, 기타 생활용품 수출입업 및 도소매업 주류 수출업.수입업 및 도소매업 면세점 및 면세판매장(사후면세점)업 식품.음료.건강보조식품 수출입업 및 도소매업 화장품.건강보조식품.식품.음료.기타 생활용품 제조, 가공 및 판매업 항공기, 크루즈, 관공버스 운송업 및 항공기, 크루즈 전세 운영사업 항공권 및 선표 발권 판매업 의료관광.의료관광 알선 및 외국인 환자유치업 관광숙박업 및 관광객이용시설업		사업다각화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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