SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 (주)에스디생명공학 본사 8층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직급여 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보: 김연섭) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김연섭	1966-03	3년	신규선임	비상근	2017~현재 : 대원제약㈜ 관리본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	5. 전화권유판매업 및 방문판매업 6. 동물의약품 제조업 7. 의약품 제조 및 판매업 8. 무인자동판매업 10. 생명공학을 이용한 의약품의 개발 및 생산 11. 의료기기 연구개발 및 제조 13. 의류 제조 및 판매업 14. 내의류 양말 제조 및 판매업 15. 잡화류 판매업 16. 생활가전 판매업 17. 뷰티 및 쥬얼리 제품 제조 및 도소매업 19. 판매대행업 20. 물류 보관 및 창고업 22. 농ㆍ축ㆍ수산물 가공 판매업 23. 임가공업 24. 해외자원개발업 28. 바이오산업 29. 미생물 제조 30. 김치, 다이어트바, 캡슐 등 제조, OEM 생산 및 판매업 32. 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업 33. 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업 34. 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로열티 35. 슈퍼케페시터 제조, 개발, 유통, 판매업 36. 태양광가로등 제조, 개발, 유통, 판매업 37. 에너지저장장치(BESS), 시스템 제조, 개발, 유통, 판매업 38. 연구용시약 및 기자재 도소매업 39. 생명공학기술 및 생리활성물질 연구, 개발 및 제조업 40. 생명공학기술을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 41. 생리활성물질을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업		목적 현행화회사의 상황 및 향후 사업계획에 맞도록 목적 현실화