SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-08
3. 정정사유	임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 날짜 : 2023-03-13 - 시간 : 10:00	- 날짜 : 2023-03-23 - 시간 : 10:00
3. 의안 주요 내용	<의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경)	<의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 우리사주매수선택권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경, 이익참가부사채의 발행 변경, 교환사채의 발행 변경)

- 임시주주총회 소집과 관련하여 상황 변경으로 임시주주총회 소집일시 및 의안 변경에 따른 정정공시 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 (주)에스디생명공학 본사 8층 대강당
3. 의안 주요내용		<의결사항> 제1호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가, 발행예정주식수 변경, 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 변경, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 변경, 신주인수권 변경, 우리사주매수선택권 변경, 전환사채의 발행 변경, 신주인수권부사채의 발행 변경, 이익참가부사채의 발행 변경, 교환사채의 발행 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김학수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-08 주주총회소집결의 2023-01-31 주주총회소집결의 2023-01-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준	1957-03	3	신규선임	(주)하엘 대표이사(현) 고려대학교 생명공학부 교수(현)
최병철	1966-07	3	신규선임	(주)에스디생명공학 2차전지 배터리사업 부문 부사장(현) (주)스마트구루 대표이사 한국통신 기술서비스부문 상무이사
김학수	1965-07	3	신규선임	(주)지웨이피이 대표(현) 씨엠씨(주) 이사 (주)SH와이드 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 2차전지 기반의 IOT 적용한 파워뱅크 제조 및 유통서비스업 - 2차전지 기반의 IOT 적용한 파워뱅크를 활용한 캠핑용품 렌탈 및 구독 서비스업 - 캠핑용품 제조, 유통 및 구독서비스업 - 캠핑용품 보관 및 배송업 - 2차전지 기반의 전기차용 배터리 공급 및 구독서비스업 - 2차전지 기반의 배터리 공급 및 구독서비스업		신규 사업에 대한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-