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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 27, 2022

에스디생명공학/주주총회소집결의/(2022.12.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-14
3. 정정사유	임시주주총회 소집일시 및 의안 주요 내용(제2호 의안) 이사 선임 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 날짜 : 2023-01-05 - 시간 : 10:00	- 날짜 : 2023-01-12 - 시간 : 09:30
3. 의안 주요 내용	<의결사항> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 소진일 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 황상연 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김수영 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 김택환 선임의 건	<의결사항> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 소진일 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오창수 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 김용식 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 박근영 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 김수영 선임의 건
4. 이사회 결의일	2022-12-14	2022-12-27

- 2022년 12월 27일 개최 이사회를 통해 의결된 임시주주총회 소집과 관련하여 상황 변경으로 임시주주총회 소집일시 및 의안 주요 내용 중 제2호 의안인 이사 선임의 건에서 사내이사 선임 후보자 변경의 건.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-01-12
시간	09:30
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 (주)에스디생명공학 본사 9층 대강당
3. 의안 주요내용		<의결사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(신규 사업에 대한 목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 소진일 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오창수 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 김용식 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 박근영 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 김수영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 소집 일시 연기 및 의안 주요 내용 변경에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송될 예정입니다.
※관련공시	2022-11-07 주주총회소집결의 2022-11-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-11-29 주주총회소집결의 2022-12-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소진일	1967-11	3	신규선임	(주)노보셀바이오 대표이사(현) (주)코어엘비티 회장(2012~2016) (주)코리아센서닷컴 대표이사(2000~2011)
오창수	1967-08	3	신규선임	(주)카이로스프라이빗에쿼티 대표이사(현) (주)임팩 대표이사
김용식	1973-04	3	신규선임	(주)카이로스프라이빗에쿼티 상무이사(현) (주)진이어스 부사장 (주)디시지 부사장
박근영	1980-02	3	신규선임	(주)이즈미디어 사장(현) (주)GREAT INVESTMENT 대표이사 Windwood Inc Ltd 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수영	1964-08	3	신규선임	(주)바모센트 CFO(현) 한국예탁결제원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 유산균 원말 및 완제품 제조, 판매 - 바이오산업 - 미생물 제조 - 김치, 다이어트바, 캡슐 등 제조, OEM 생산 및 판매업 - 발효 미생물류 가공식품 제조 및 판매 - 전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수 출입업 - 전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문 업 - 전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로 열티 - 슈퍼케페시터 제조, 개발, 유통, 판매업 - 태양광가로등 제조, 개발, 유통, 판매업 - 에너지저장장치(BESS), 시스템 제조, 개발, 유통, 판매업 - 연구용시약 및 기자재 도소매업 - 생명공학기술 및 생리활성물질 연구, 개발 및 제조업 - 생명공학기술을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 - 생리활성물질을 이용한 의약품 및 화장품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업		신규 사업에 대한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-