S.C.P.C — Board/Management Information 2024

Jun 20, 2024

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本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/20	發言時間	17:41:25
發言人	范滋庭	發言人職稱	總經理	發言人電話	066361516#6666
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭 (2)董事：范進財 (3)董事：李源德 (4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章 (5)董事：葉翠雯 (6)獨立董事：王惠鈞 (7)獨立董事：劉紹宗 (8)獨立董事：李翔 (9)獨立董事：李林雨 4.舊任者簡歷: (1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭–本公司董事長、總經理 (2)董事：范進財–本公司董事長 (3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長 (4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章–本公司董事、副總經理 (5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人 (6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長 (7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司 董事長兼總經理 (8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人 (9)獨立董事：李林雨–本公司獨立董事、薪酬委員會召集人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：范滋庭 (2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財 (3)董事：李源德 (4)董事：林文章 (5)董事：葉翠雯 (6)獨立董事：王惠鈞 (7)獨立董事：劉紹宗 (8)獨立董事：李翔 (9)獨立董事：張宜真 6.新任者簡歷: (1)董事：范滋庭–本公司董事長、總經理 (2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財–本公司董事長 (3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長 (4)董事：林文章–本公司董事、副總經理 (5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人 (6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長 (7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司 董事長兼總經理 (8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人 (9)獨立董事：張宜真-臺南紡織股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)范滋庭–持有股數 11,766,604 股 (2)財團法人范道南文教基金會代表人范進財–持有股數 5,523,881 股 (3)李源德–持有股數 0 股 (4)林文章–持有股數 93,286 股 (5)葉翠雯–持有股數 9,124,669 股 (6)王惠鈞–持有股數 0 股 (7)劉紹宗–持有股數 0 股 (8)李翔–持有股數 0 股 (9)張宜真–持有股數 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24～113/8/23 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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