S.C.P.C — Board/Management Information 2024

Jun 20, 2024

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本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	4	發言日期	113/06/20	發言時間	17:42:20
發言人	范滋庭	發言人職稱	總經理	發言人電話	066361516#6666
主旨	公告本公司股東會決議通過解除新任董事之競業禁止
符合條款	第	21	款	事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 范滋庭 董事 李源德 董事 林文章 董事 葉翠雯 董事 王惠鈞 董事 劉紹宗 董事 張宜真 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司 營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意 解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決， 贊成權數占表決時之總表決權數96.05%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 范滋庭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江蘇生達生技醫藥有限公司 法人董事代表人 江蘇達亞生技醫藥有限公司 法人董事代表人 上海生達正誠醫藥有限公司 法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇生達生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號 江蘇達亞生技醫藥有限公司 江蘇省泰州市佩蘭路8號 上海生達正誠醫藥有限公司 上海市徐匯區漕溪北路398號2703室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇生達生技醫藥有限公司 藥品研發及技術諮詢等 江蘇達亞生技醫藥有限公司 藥品、醫療器械的研發、開發等 上海生達正誠醫藥有限公司 各類藥品及食品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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