S.C.P.C — AGM Information 2026

Apr 10, 2026

生達化學製藥股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

一、承認事項

第一案：（董事會提）

案 由：本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司114年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)，已送請審計委員會審查完竣並經董事會通過，提請承認。

第二案：（董事會提）

案 由：本公司114年度盈餘分派案，提請承認。

說明：本公司114年度盈餘分配情形請參閱議事手冊。

二、討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。

說明：為因應未來營運發展及資本規劃需要，擬增加資本額至新臺幣25億元，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第二案：（董事會提）

案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：

一、本公司為配合營運需要，擬自114年度可分派盈餘中提撥股票股利新台幣178,696,090元，轉增資發行新股17,869,609股，每股面額新台幣10元整，依除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股，股東可自行於除權時股票停止過戶日之前5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊不足一股

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之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

二、本次增資發行之新股，權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。

三、本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日及發放日等相關事宜。

四、本增資案如經主管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理。

第三案：(董事會提)

案 由：解除本公司董事之競業禁止案，提請 討論。

說明：

一、依公司法第209條第1項規定辦理。

二、本公司董事王惠鈞先生為營運需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制，提請決議。

三、有關董事新增競業情形請參閱議事手冊。