S.C.P.C — AGM Information 2026

Feb 24, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	5	發言日期	115/02/24	發言時間	16:53:33
發言人	范滋庭	發言人職稱	總經理	發言人電話	066361516#6666
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/24
說明	1.董事會決議日期：115/02/24 2.股東會召開日期：115/05/12 3.股東會召開地點：台南市新營區開元路154號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度現金股利分派情形報告。 (5)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)：盈餘轉增資發行新股案。 (3)：解除本公司董事之競業禁止案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/14 10.停止過戶截止日期：115/05/12 11.其他應敘明事項：(1)召開時間：上午九點半。 (2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東 之股東提案，期間自民國115年3月3日至民國115年3月13日，受理處所： 生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市新營區開元路154號。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月12日至 115年5月9日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址： http://stockservices.tdcc.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.