S.C.P.C — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

生達化學製藥股份有限公司

114 年股東常會議案參考資料

一、 承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司113 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：本公司113 年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)，已 送請審計委員會審查完竣並經董事會通過，提請 承認。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司113 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：本公司113 年度盈餘分配情形請參閱議事手冊。

• 二、討論事項

第一案:(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請 討論。

• 說 明：為配合證券交易法第14 條第6 項修訂，擬修訂「公司章程」 部份條文，修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第二案:(董事會提)

• 案 由：解除本公司董事之競業禁止案，提請 討論。

• 說 明：

  • 一、依公司法第209 條第1 項規定辦理。

  • 二、本公司董事范滋庭先生為營運需要或有投資或經營其他與本公 司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及 公司權益之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制，提請決 議。

  • 三、有關董事新增競業情形請參閱議事手冊。