S.C.P.C — AGM Information 2024

Jun 20, 2024

生達化學製藥股份有限公司

113 年股東常會議案參考資料

一、 承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：本公司112 年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)，已 送請審計委員會審查完竣並經董事會通過，提請 承認。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司112 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：本公司112 年度盈餘分配情形請參閱議事手冊。

二、討論暨選舉事項

第一案:(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂 前後條文對照表請參閱議事手冊。

第二案:(董事會提)

• 案 由：依本公司章程第十六條規定，辦理選舉董事案，敬請 選任。 說 明：

• 一、 本公司現任董事，任期將於113 年8 月23 日屆滿，擬於本次 股東常會改選。

• 二、依本公司章程規定，應選人數董事 9 人(含獨立董事4 人)， 新任董事自當選日就任，任期三年，自113 年6 月20 日起至 116 年6 月19 日止。

• 三、依本公司章程規定，董事之選舉採候選人提名制度，由股東會

就候選人名單中選任之。候選人名單及相關資料請參閱議事手
冊。

第三案:(董事會提)

• 案 由：解除本公司新任董事之競業禁止案，提請 討論。

• 說 明：

• 一、依公司法第209 條第1 項規定辦理。

• 二、本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權 益之情況下，同意解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁 止之限制，提請決議。

• 三、有關新任董事競業情形請參閱議事手冊。