S.C.P.C — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

生達化學製藥股份有限公司

112 年股東常會議案參考資料

一、 承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：本公司111 年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)，已 送請審計委員會審查完竣並經董事會通過，提請 承認。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司111 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：本公司111 年度盈餘分配情形請參閱議事手冊。

二、討論暨選舉事項

第一案:(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請 討論。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂「股東會議事規則」部分條文，修訂 前後條文對照表請參閱議事手冊。

第二案:(董事會提)

• 案 由：增選本公司董事一席及獨立董事一席案，敬請 選任。

• 說 明：

• 一、因應本公司董事長與總經理為同一人，依「上市公司董事會設 置及行使職權應遵循事項要點」第4 條規定，擬於本年度股東 常會辦理增選董事一席及獨立董事一席。

• 二、採候選人提名制度，並依相關法令規定辦理提名資料審核及公 告作業，由股東會就候選人名單中選任之，候選人名單及相關 資料請參閱議事手冊。

• 三、新任董事及獨立董事自股東常會選任後即就任，任期與本公司

• 第19 屆董事相同，自就任起至113 年8 月23 日止。

第三案:(董事會提)

• 案 由：解除本公司新任董事之競業禁止案，提請 討論。

• 說 明：

• 一、依公司法第209 條第1 項規定辦理。

• 二、本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益 之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制，提請決議。

• 三、有關新任董事競業情形請參閱議事手冊。