S.C.P.C — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1720 生達　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/14	發言時間	15:40:12
發言人	范滋庭	發言人職稱	總經理	發言人電話	066361516#6666
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度股東紅利分派情形報告。 (5)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司新任董事之競業禁止案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 增選本公司董事一席及獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:NA 10.召集事由六、臨時動議: - 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: (1)召開時間：上午九點。 (2)依據公司法第172條之1及192條之1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1% 以上股東之股東提案及董事(含獨立董事)提名，期間自民國112年4月14日至民 國112年4月24日，受理處所：生達化學製藥股份有限公司，受理地點:台南市　 新營區開元路154號。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月21日至 112年6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址： http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.